证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临 2024-058
债券代码:110091 债券简称:合力转债
安徽合力股份有限公司
关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释
的权益变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次权益变动系安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公
司债券“合力转债”(以下简称“合力转债”)转股导致公司总股本增加,从而
使得控股股东安徽叉车集团有限责任公司(以下简称“叉车集团”或“控股股东”)
持股比例被动稀释超过 1%,不触及要约收购。
? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
? 本次权益变动后,公司控股股东持有公司股份的比例从 36.85%减少至
一、本次权益变动基本情况
因“合力转债”转股导致公司总股本增加,从而使得叉车集团持股比例被动
稀释超过 1%,具体情况如下:
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准,公司于 2022 年 12 月 13
日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张,发行总额 204,750.50 万元,本次
可转债期限 6 年,自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 13 日止,票面利率为
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2022〕364 号文
同意,公司 204,750.50 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 6 日起在上交所挂牌
交易,债券简称“合力转债”,债券代码“110091”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行 A 股可转
换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“合力转债”自 2023 年 6 月
公司实施 2022 年年度权益分派,
“合力转债”转股价格自 2023 年 6 月 16 日起调
整为 14.00 元/股,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”
转股价格调整的提示性公告》
(临 2023-028)。由于公司实施 2023 年年度权益分
派,“合力转债”转股价格于 2024 年 6 月 7 日起调整为 13.40 元/股,具体内容
详见公司于 2024 年 5 月 31 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的公告》
(临 2024-
公司已披露控股股东前次因“合力转债”转股被动稀释公告,详见公司于
释的权益变动公告》
(临 2024-035)。2024 年 4 月 18 日至 2024 年 6 月 12 日,可
转债累计转股 22,221,776 股。本次“合力转债”转股导致公司总股本由权益变
动前的 782,752,019 股(截至 2024 年 4 月 17 日)增加至 804,973,795 股(截至
占公司总股本的比例为 36.85%;本次权益变动后,叉车集团所持有的股份数量
仍为 288,448,475 股,持股比例由 36.85%下降至 35.83%,被动稀释 1.02%。
二、本次权益变动信息披露义务人情况
(一)信息披露义务人基本情况
信息披露义务人:安徽叉车集团有限责任公司
统一社会信用代码:91340000148943240Q
类型:有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市蜀山区望江西路 15 号
法定代表人:杨安国
注册资本:人民币 45,000 万元
成立日期:1992 年 8 月 12 日
经营范围:叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件制造、销
售;叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料、技术、设备、仪器仪表进口;
金属材料、电子电器、化工原材料(不含危险品)销售;科技咨询,信息服务;
房屋租赁。
(二)信息披露义务人持股情况
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 股份性质 (2024 年 4 月 17 日) (2024 年 6 月 12 日)
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
叉车集团 无限售流通股 288,448,475 36.85% 288,448,475 35.83%
注:本次权益变动前,公司总股本为 782,752,019 股(截至 2024 年 4 月 17 日);
本次权益变动后(截至 2024 年 6 月 12 日收市)
,公司总股本为 804,973,795 股。
三、所涉及后续事项
(一)本次权益变动系“合力转债”转股导致的被动稀释,不触及要约收购,
不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续
经营。
(二)“合力转债”目前处于转股期,可转换公司债券持有人是否选择转股
及具体转股时间、数量存在不确定性,若后期发生相关权益变动事项,公司将根
据相关规定及时履行信息披露义务。
(三)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告
书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
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